联华证券股票_在线配资平台_网上股票配资平台

网上股票配资平台
网上配资网站 国民西敏寺银行因涉嫌洗钱面临刑事指控
发布日期:2024-11-20 21:34    点击次数:85

网上配资网站 国民西敏寺银行因涉嫌洗钱面临刑事指控

投资者:近期小鹏汇天旗下“陆地航母”飞行汽车超前品鉴会正式举办,引起市场广泛关注。请问公司是否涉足参与低空载人飞行汽车的安全系统产业链。

松原股份董秘:您好!公司目前在手订单及开发中项目暂不涉及该领域,谢谢。

投资者:尊敬的董秘,你好!请问截止至2024年9月10日,公司股东人数总数是多少?谢谢!

松原股份董秘:您好!截至2024年9月10日,公司股东共计5,629名,感谢您的关注!

投资者:请问贵公司截止到九月十日股东人数是多少?谢谢

松原股份董秘:您好!截至2024年9月10日,公司股东共计5,629名,感谢您的关注!

投资者:尊敬的董秘,你好!请问截止至2024年9月10日,公司股东人数总数是多少?谢谢!

松原股份董秘:您好!截至2024年9月10日,公司股东共计5,629名,感谢您的关注!

投资者:领导您好,请问下贵公司未解禁的股份的解禁时间是什么时候?谢谢了,祝领导工作顺利?

松原股份董秘:您好!目前公司的限售股均为高管锁定股。根据交易所相关规定,“上市公司董监高在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年度通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份,不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五”。公司限售股的变动情况请您关注公司的定期报告,谢谢您的关注!

为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

周二3月16日报道,英国金融监管机构周一宣布,已针对国民西敏寺银行(NatWest)提起刑事诉讼,理由是该银行涉嫌洗钱。

根据金融行为监管局(FCA)的指控,该银行未能对2011年11月11日至2016年10月19日之间进行的几笔交易进行强制性的风险尽职调查。

此外,监管机构详细说明,上述纰漏主要出现在本土注册客户向自己帐户存入大额现金的时候。在这批量约3.65亿英镑的存款中,有2.64亿英镑为现金存款。

市场监管机构的官方声明指出:“据称NatWest的系统和控件未能充分监控和审查这项活动。”

监管机构严打洗钱活动

这是2007年英国洗钱法通过以来执行的第一次刑事诉讼,也是第一次针对放款人的诉讼。

监管机构补充说:“这些法规要求公司确定,进行和展示对风险敏感的尽职调查,并持续监控其与客户的关系,以防止洗钱。”

NatWest成立于1968年,是英国主要的零售和商业贷款机构,据报道资产近8000亿英镑。该银行在一份正式声明中透露,已从2017年起就受到FCA的相关调查,此后一直积极与金融监管机构配合。

该银行同时表示:“ NatWest一直以来非常严肃认真地承担着防止第三方洗钱的责任,因此对预防金融犯罪系统和控制措施进行了多年、大量的投资。”

尽管机构遭到了严重指控网上配资网站,该银行没有任何个人受到起诉,该银行现在定于2021年4月14日在威斯敏斯特法院出庭。